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Riciclaggio di denaro: i deputati potrebbero bocciare la lista nera proposta dalla Commissione

Posted by fidest press agency su sabato, 14 gennaio 2017

strasburgoStrasburgo Votazione: giovedì 19 gennaio In un progetto di risoluzione che sarà posto in votazione giovedì, si afferma che l’elenco proposto è troppo limitato e dovrebbe essere esteso per includere, ad esempio, i territori che agevolano i reati fiscali. La Commissione elenca undici Paesi, tra cui Afghanistan, Iraq, Bosnia-Erzegovina e Siria, giudicati carenti nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le persone e i soggetti giuridici dei Paesi che fanno parte della lista nera sono sottoposti a controlli più severi di quelli abituali per la conclusione di affari in Europa. Qualora i deputati votassero per rinviare l’elenco alla Commissione, la lista dei Paesi terzi ritenuti a rischio resterà in vigore mentre la Commissione preparerà l’eventuale revisione.

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